题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
按反洗钱要求,对较低风险和低风险等级客户,每（）进行一次重新评级
A.3个月
B.半年
C.一年
D.两年
答案
D、两年
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（请给出正确答案）
A.3个月
B.半年
C.一年
D.两年
答案
D、两年
更多“按反洗钱要求,对较低风险和低风险等级客户,每（）进行一次重新评级”相关的问题
第1题
A.账户交易异常，多次收到交易所等监管部门协查、警示，未按要求开展重新识别工作
B.未对风险账户采取强化识别措施和按规定上报可疑交易报告
C.未根据账户风险状况的变化及时调整客户风险等级并采取后续控制措施
D.以上都是
第2题
第3题
A.由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
C.由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
D.总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
第5题
A.由较低风险级别向上调整的，注明理由后无需审核可直接调整。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行相关部门审核。
C.极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报总行相关部门审核。
D.对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，需提交一级分行承担反洗钱职责的专业委员会审批。
第6题
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
第8题
A.如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为低风险、中低风险或中风险，其准入尽职调查一级分行经办部门负责人审批
B.如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为低风险、中低风险或中风险，其准入尽职调查总行经办部门负责人审批
C.经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批
D.经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至总行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批
第9题
A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
B.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
第10题
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第11题
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
