首页 > 学历类考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。()

答案

查看答案

发布时间：2023-01-29

更多“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反…”相关的问题

第1题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法

点击查看答案

第2题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全客户身份识别制度、（）,履行反洗钱义务

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.员工违规违纪处罚制度

点击查看答案

第3题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构（）

点击查看答案

第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱检查和审计制度

点击查看答案

第5题

在中华人民共和国境内设立的办理（)等业务的银行业金融机构鉴别货币和收缴假币适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

A.办理存款业务

B.办理取款业务

C.办理账户开立业务

D.办理货币兑换业务

点击查看答案

第6题

在中华人民共和国境内经国务院银行保险监督管理机构批准设立的吸收公众存款的金融机构、其他金融机构、政策性银行应参照《商业银行代理保险业务管理办法》执行。()

点击查看答案

第7题

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内设立的下列（）机构

A.商业银行

B.证券公司

C.保险公司

D.会计师事务所和律师事务所

点击查看答案

第8题

在中华人民共和国境内设立的（）等吸收存款的银行业金融机构（以下统称投保机构），应当依照本条例的规定投保存款保险

A.商业银行

B.农村合作银行

C.农村信用合作社

D.小额贷款公司

点击查看答案

第9题

《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的()。

A.城市信用合作社

B.商业银行

C.农村信用合作社

D.政策性银行

点击查看答案

第10题

商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付()。

A.周转金

B.与经营规模相适应的营运资金额

C.资本金

D.开办费

点击查看答案

第11题

《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，拟设外商独资银行的股东应当为金融机构，除应当具备本条例第九条规定的条件外，其中唯一或者控股股东还应当具备下列哪些条件（）

A.为商业银行

B.在中华人民共和国境内已经设立代表处2年以上

C.提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元

D.资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP