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[多选题]
在中华人民共和国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
答案
更多“在中华人民共和国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。”相关的问题
第3题
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
第4题
A.为商业银行
B.在中华人民共和国境内已经设立代表处2年以上
C.提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元
D.资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规
第6题
A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构
B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，应区分不同财产，无法明确区分时，不得采取冻结措施
D.采取冻结措施后，应当立即通知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
第8题
A.办理存款业务
B.办理取款业务
C.办理账户开立业务
D.办理货币兑换业务
第9题
A.在中华人民共和国境内设立的商业银行
B.在中华人民共和国境内设立的农村合作银行
C.在中华人民共和国境内设立的农村信用合作社
D.外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构
