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[多选题]
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内设立的下列()机构
A.商业银行
B.证券公司
C.保险公司
D.会计师事务所和律师事务所
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A.商业银行
B.证券公司
C.保险公司
D.会计师事务所和律师事务所
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
第5题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱自查自纠制度
第6题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.现金管理制度
第7题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
第8题
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
第10题