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[判断题]

经联网核查后，待核查账户资金可先划入该企业经常项目外汇账户，也可直接用于对外支付货款、还贷等支出。（)

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发布时间：2022-08-08

更多“经联网核查后，待核查账户资金可先划入该企业经常项目外汇账户，也可直接用于对外支付货款、还贷等支出。()”相关的问题

第1题

书面挂失业务，为先验证客户身份真实性，应先进行联网核查，待核查准确后再为客户办理挂失业务。（）

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第2题

结汇待支付账户与其他人民币账户之间的资金划转交易编码应填写为“929070”（除货物贸易核查项下的支付）。（）

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第3题

邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中，核查一次向联网核查系统提交（)个人的待核查信息。A.1B.2C.

邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中，核查一次向联网核查系统提交()个人的待核查信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第4题

超级柜台对公账户业务,经办人与法定代表人或单位负责人的身份证联网核查已嵌入业务流程，无需另行联网核查并打印结果。（)

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第5题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（）。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

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第6题

人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进

行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

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第7题

以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查()。

A.开立个人银行结算账户

B.开立单位银行结算账户

C.个人电汇

D.小额存取款

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第8题

对不同的业务系统中的客户信息进行查询、汇总、统计，以满足客户管理及（)工作的需要。

A.尽职调查

B.黑名单管理

C.资金查询

D.联网核查

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第9题

企业客户申请办理账户开立业务、存续期内账户户名、法定代表人或单位负责人、注册地址、经营范围等重要信息发生变更的，经办机构需进行手机号码信息联网核查。（)

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第10题

对大额存款账户异地核保业务，可以使用联网核查公民身份信息系统，能够准确判断存款人所持身份证

件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失手续。(判断题)

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第11题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金，包括待核查账户。（）

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