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[主观题]

人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进

行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

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发布时间：2020-09-17

更多“人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进”相关的问题

第1题

（运营主任）人民银行分支机构要组织辖区内的银行推广使用个人支票，通过在全国范围推广应用（）和完善个人征信系统，为个人支票的使用和全国流通创造良好的基础设施和外部条件

A.现代化支付系统

B.支票影像交换系统

C.公民身份信息联网核查系统

D.账户管理系统

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第2题

OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统，借助()等技术手段，实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。

OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统，借助（)等技术手段，实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。

A.信息

B.影像

C.电子档案平台

D.二代身份证阅读器

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第3题

银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取以下两种方式对开户申请人身份进行联网核查（）

A.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户，该账户只收不付，在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

B.通过公安部认可的其他查询渠道联网核查

C.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户，该账户不收不付，在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

D.通过人民银行认可的其他查询渠道联网核查

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第4题

（运营主任）对于联网核查结果中身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实（）

A.稍后再次进行联网核查

B.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

C.为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

D.银行机构将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实

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第5题

人民银行各分支机构要定期通过联网核查系统对辖内联网核查的情况进行监测。经监测发现不合规机构的，人民银行分支机构应将有关情况通知该不合规机构隶属的银行机构，并要求其予以纠正。()

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第6题

客户持中华人民共和国居民身份证件办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。()

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第7题

客户持中华人民共和国居民身份证件办理单笔等值1万美元(不含)以上的现金取款业务时，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。()

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第8题

各营业网点为客户办理以下业务，必须通过联网核查系统对客户身份信息进行核查。若为代理的，则不必同时核查客户本人及代理人的有效身份证件（）

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第9题

根据反洗钱法规的规定，客户持中华人民共和国居民身份证件办理（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。

A.900美元的账户发汇业务。

B.单笔金额在50美元的现金结汇业务。

C.单笔6000美元的现金存款业务。

D.单笔5000美元的现金取款业务。

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第10题

客户开立账户时，网点柜面经办人员，营运主管，账户集中审批点对报送人民银行备案所必须提供的（）等账户资料进行审核。

A.开立单位银行结算账户申请书

B.营业执照

C.企业法定代表人身份证件

D.居民身份联网核查结果

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