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题目内容
（请给出正确答案）
A.900美元的账户发汇业务。
B.单笔金额在50美元的现金结汇业务。
C.单笔6000美元的现金存款业务。
D.单笔5000美元的现金取款业务。
答案
更多“根据反洗钱法规的规定，客户持中华人民共和国居民身份证件办理（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。”相关的问题
第1题
第2题
第3题
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
第4题
A.营业机构应当通过联网核查系统异议信息反馈功能，上报相关异议信息
B.留存客户联系方式，同时做好解释说明工作
C.不得要求客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
D.如客户意见强烈，建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
第6题
A.香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币
B.工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金
C.未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款
D.外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户
第8题
第9题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、合规、完整
B.核对客户与有效身份证件上的照片是否为同一人
C.若客户出示的身份证件为居民身份证的，均需联网核查公民身份信息是否相符,核查通过后方可办理业务
D.核对客户提交的身份证件上记载的姓名与系统记录的客户姓名是否一致，若有疑问，需进一步核对证件号码等其他信息
第10题
A.开户申请人需本人持二代身份证件开户
B.联网核查、身份证鉴别仪、人脸识别需验证通过
C.能够清楚回答反洗钱9要素
D.存在其他可疑情形且客户拒绝提供相关辅助证明材料的，可拒绝开户
