金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
第3题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
第4题
第5题
A.由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款
B.由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款
C.情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
D.情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留
第6题
A.由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款
B.由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款
C.情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
D.情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留
第7题
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易,开展反洗钱国际合作
第9题
《反恐怖主义法》规定,国家将反恐怖主义纳入国家安全战略,国家设立(),统一领导和指挥全国反恐怖主义工作。
A.反恐怖主义工作领导小组
B.反恐怖主义工作协调机构
C.反恐怖主义工作领导机构