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[单选题]

国家反洗钱行政主管部门其主要职责是什么()

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.反洗钱资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作

E.调查可疑交易,开展反洗钱国际合作

答案

E、调查可疑交易,开展反洗钱国际合作

更多“国家反洗钱行政主管部门其主要职责是什么()”相关的问题

第1题

银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责()
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第2题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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第3题

国家反洗钱行政主管部门是()

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国银行

D.公安部

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第4题

()是我国反洗钱行政主管部门,也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任

A.公安部

B.国家反恐怖工作领导小组

C.中国人民银行

D.中国反洗钱中心

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第5题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法予以行政处分()

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

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第6题

下列关于反洗钱的说法中,正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第7题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为,依法给予一定行政处分。下列哪个行为不会受到行政处分:。

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.执法过程中发生冲突

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第8题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过()的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报

A.国家允许

B.政府管控

C.个人所得税

D.规定金额

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第9题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,需按照规定及时向()报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第10题

国家测绘产品质量监督检验测试中心职责,下列说法不正确的是()。A.按照国家测绘行政主管部门下达的

国家测绘产品质量监督检验测试中心职责,下列说法不正确的是()。

A.按照国家测绘行政主管部门下达的测绘产品质量监督检查计划,承担全国范围内的国家级测绘质量监督检验工作。

B.设立地方测绘行政主管部门并监督地方测绘行政主管部门的日常工作

C.在测绘资格审查认证及年检工作中,承担有关测绘标准实施监督、质量管理评价及产品质量检测、检验。

D.受用户的委托,承担测绘项目合同的技术咨询及产品质量检验、验收。

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第11题

国务院测绘行政主管部门负责全国测绘工作的统一监督管理,()按照国务院规定的职责分工,负责本部门

国务院测绘行政主管部门负责全国测绘工作的统一监督管理,()按照国务院规定的职责分工,负责本部门有关的测绘工作.

A.国家测量局

B.国务院测绘行政主管部门

C.住房与建设委员会

D.国务院其他有关部门

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