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[单选题]

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以（）

A.通告

B.冻结

C.销毁

D.查封

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发布时间：2023-01-23

更多“金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以（）”相关的问题

第1题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，需按照规定及时向（）报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第2题

金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以__（）

A.冻结

B.报告

C.扣划

D.管理

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第3题

对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请的单位、机构是（）

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.外交部门

D.省级反恐怖主义工作领导机构

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第4题

资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地()提出异议。

A.人民银行分支机构

B.县级公安机关

C.国家安全局

D.公安部

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第5题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构（）

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第6题

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法

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第8题

金融机构、特定非金融机构对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照（）的相关规定执行。没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行

A.中国人民银行

B.银监会、证监会、保监会

C.公安机关

D.国家安全机关

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第9题

银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，在法律规定允许的范围内执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（）

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第10题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额和可疑交易报告制度

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第11题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（第1号），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当（）

A.立即采取冻结措施

B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C.立即提供客户的身份信息

D.立即提供客户的交易信息

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