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[单选题]

对不能通过联网核查公民身份信息系统进行核查的身份证件，可采取（）方式对客户身份进一步确认。（1

A.采取电话回访的方式

B.采取提供辅助证明材料的方式

C.非居民客户提供由客户所在国家或地区认可的机构出具的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明

D.境外代理行协助识别非居民客户身份

答案

D、境外代理行协助识别非居民客户身份

发布时间：2023-01-25

更多“对不能通过联网核查公民身份信息系统进行核查的身份证件，可采取（）方式对客户身份进一步确认。（1”相关的问题

第1题

当发生联网核查公民身份信息系统突发事件，发生故障的分支机构无法改用非接口方式进行联网核

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第2题

受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取()方式。

受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（)方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

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第3题

对大额存款账户异地核保业务，可以使用联网核查公民身份信息系统，能够准确判断存款人所持身份证

件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失手续。(判断题)

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第4题

金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。此题为判断题(对，错)。

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第5题

开户行收到《假证信息开户情况通知单》后，若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的，可不需要进行联网核查。（)

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第6题

根据《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》规定，核查行可以操作员、被核查人姓名、被核查公民身份号码等为条件，查询和核查日志，但不可以下载。（）

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第7题

可以利用哪些渠道审查居民身份证的真实性（）

A.二代身份证鉴别仪

B.联网核查公民身份信息系统

C.人脸识别技术

D.公安证明佐证

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第8题

银行业金融机构在招录董事(理事)和高级管理人员时，应向银行业监督管理机构申请在()中查询有关行政处罚信息。

A.银行业金融机构从业人员处罚信息系统

B.公安信息系统

C.联网核查公民身份信息系统

D.商业银行信息系统

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第9题

联网核查公民身份信息系统突发事件的处置原则是（）。

A.最小范围原则

B.业务连续性原则

C.效率性原则

D.可操作性原则

E.分级处置原则

F.方便客户原则

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第10题

申请人办理存款证明时，必须出示（）和（）。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性，审验无误后方可办理，证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证，如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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第11题

银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对，错)。

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