题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。此题为判断题(对,错)。
答案
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第1题
第2题
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,要求能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第3题
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求
B.销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
D.金融机构不能够有效获得并保存客户身份资料信息
第6题
第7题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.现金管理制度
第8题