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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱要求，理赔超万元案件需要提供什么资料（）

A.索赔申请书

B.责任认定书

C.客户问询表

D.损失凭证

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发布时间：2023-02-19

更多“反洗钱要求，理赔超万元案件需要提供什么资料（）”相关的问题

第1题

在接到投保人、被保险人或受益人的保险事故通知后，应当及时登记录入公司案件系统，并主动向客户提供简便、明确的索赔指引，包括理赔程序、所需资料及相关要求（）

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第2题

一个报案号下整案赔付万元（含）以上的，需按《关于进一步加强理赔线反洗钱有关工作的通知》人保财险理电函〔2018〕62号和附件《理赔客户身份信息识别操作指引》要求提供被保险人、受益人及领款人相关身份证明资料，并在理赔系统中维护被保险人的详细信息（）

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第3题

所有降责案件需出具事故认定前邮件申请，邮件内容需明确分析说明案件的（）、（）、（）、（），若有警方口头认定责任的需提供依据，机构是通过什么渠道降责（协助人是什么身份，假如协助人是民警需要提供该民警所属单位名称、该民警的真实姓名及电话号码，以上敏感信息可不在邮件及系统上体现，但必须微信给到降责小组成员审核），初步预判降责范围和奖励标准，奖励标准为：伤亡案件不超 10%减损奖励（伤亡案件超标奖励的需个案申请方可执行），车物案件不超 15%减损奖励，机构需得到降责小组邮件回复确认方案后方可执行奖励；个别重大且社会影响较大的案件，需急需出具处理方案的，需由机构总牵头与分公司理赔负责人、分公司降责小组视频会商得出意见后反馈总公司处理

A.性质

B.事故成因

C.预估损失情况

D.预判责任

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第4题

关于通赔案件单证处理规则，以下说法正确的是（）

A.双方事故均实行交不代商不扣政策

B.因缺发票导致不能结案的，5000元以下免票处理；5k-1w可协商扣税点后免票处理

C.反洗钱由单证环节提供，反洗钱要求按查勘地地规则处理

D.万元以下案件，无需提供从业资格证，贷款车辆直赔修理厂可免银行授权书

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第5题

对于理赔金额为（）的案件，应该严格按照反洗钱相关要求，做好客户身份识别，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系

A.1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.5万元以上或者外币等值5000美元以上

D.10万元以上或者外币等值10000美元以上

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第6题

理赔中心要求万元以下人伤案件（）日内结案

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题

证据保全的相关要求为（）

A．如实提供客观材料，不得进行伪造和篡改B．证据原件由地区客户部理赔人员统一保管；证据材料跨地区的，原件暂由各地区的理赔人员保管，如后期发生诉讼，根据案发地区法务人员的意见集中管理C．证据保管期限：直至理赔案件终结为止，且不少于1年，如涉及刑事案件部分的，应征求安保部门的意见，配合办案机关进行证据材料移交，或视情况予以处理D．证据材料（视听材料除外）需要扫描成电子档备份

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第8题

下列“理赔反洗钱识别登记标准：赔款金额（整案）为人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上”表述正确的是（）

A.剔除直接理赔费用：识别金额起点不包括律师费、公估费、差旅费等费用

B.同一赔案有多个被保险人的：对其中领款金额超过1万元的被保险人进行身份识别，领款金额未达1万元的无需识别

C.被保险人为同一人的同一赔案中，有多个领款人的：收集其中领款金额超过1万元的领款人的相关身份信息

D.对于被保险人为同一人的同一赔案中领款金额超万元的非被保险人，也要对领款人进行登记，登记内容同被保险人

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第9题

对于以下（）情形，属于客观合理无法获得客户有效证明文件的，可在理赔业务核心系统的客户信息页面说明栏中说明情况。但如能通过业务系统的“企业雷达”、国家企业信用信息公示系统和地方税务局网站进行资料查询的，尽量完善信息录入

A.法院判决案件，被保险人被刑拘，无法提供

B.被保险人怠于求偿，第三者直接索赔，无法提供被保险人身份证明文件