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[主观题]

各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。（判断

各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。(判断题)

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发布时间：2020-09-17
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更多“各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。（判断”相关的问题

第1题

客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，由退保业务受理（）
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第2题

如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务；如发现客户证件确为虚假时，应立即停止业务办理，并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户，由会计经理按照相应流程上报分行有关部门，并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后，配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交（）
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第3题

2020年1月12日，某柜员办理了如下业务:柜员受理一笔对公账户变更业务。客户印鉴卡遗失，出示了遗失报告，但柜员在验印过程中，验印系统显示“”，无法通过，于是柜员找网点业务主管拿了钥匙，打开印鉴卡片册，拿出原印鉴卡片，将印章折角核对。核对后感觉是同一枚印章，于是就受理了此笔业务。单位财务临时有事，先将印章给柜员保管，中午在过来拿。（3）财务出去办事前，留了一张法人的身份证复印件给柜员，要其帮忙开一张卡。密码设置为六个8.签名由柜员代理即可。请判断柜员的做法是否正确，并写出相关理由
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第4题

各行要加强对公开销户业务和对公客户信息管理，在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立基本账户时留存的 __进行核对，如核对不一致，应与客户核实确认（）

A.开户文件

B.印鉴

C.开户文件或印鉴

D.其他相关资料

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第5题

更名过户业务需要变更合同的，非居民客户在哪个环节完成变更()。

A.受理环节

B.验收送电环节

C.流程归档环节

D.合同起草环节

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第6题

对于存在一人多户、一址多户、注册地址在居民区、企业类型属于商务秘书、孵化器等可疑情形，各行营运人员应（）

A.在获悉客户开户意愿后，应加强业务背景真实性审核，审核时间不得低于五个工作日

B.强化尽调要求，进行上门核实，录制意愿核实视频

C.审核客户提供的相关业务依据，如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息，至少有效依据一份

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第7题

对于集中作业业务客户身份核实，以下说法正确的是（）
A．集中作业平台相关交易功能中已内嵌联网核查功能，对于操作规程中规定客户必须提供身份证件的，受理柜员应在核对身份证件信息与客户本人一致后，按照要求上传客户证件原件以及办理人员影像B．对于交易过程中已上传身份证件原件信息的，需留存客户身份证件复印件C．如操作规程未要求客户提供身份证件，但需按照属地监管要求通过IC卡、账户密码、授权书等方式进行客户身份核实的，受理柜员应在依据监管要求核实客户身份无误后，在受理凭证中注明已核实客户身份无误字样D．对于交易过程中已上传身份证件原件信息的，无需留存客户身份证件复印件
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第8题

我们为居民新装（增容）业务提供“（）”便捷服务，如用电现场具备安全接电条件，我们承诺在受理用电申请后的（）工作日为您完成接电。

A.2+2、下两个

B.1+1、下一个

C.1+2、下两个

D.2+1、下一个

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第9题

港澳台居民在内地（大陆）办理银行等金融业务时，有权使用居住证证明身份。各分行不得拒绝客户持“港澳台居民居住证”办理业务的需求。但我行不强制要求出示居住证，客户仍可选择凭“通行证”办理业务（）
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第10题

身故受益人变更需客户亲临公司新生活广场申请办理，客户因特殊情况无法临柜申请时，可处理的方式有（）
A．不受理，必须亲至B．提供投保人、被保险人手持已签字申请书、身份证、委托书（如单独提供）的照片，申请书和委托书上的关键内容需清晰可见，如被保险人申请，可不提供投保人相关照片C．柜面人员通过视频通话等方式，核实客户身份及申请意愿，受理人员在通话过程中截图（至少两张，银行受理的业务因不提供客户身份证明原件，需留存客户手持身份证原件的截图），同时在申请书空白处标注已与客户视频通话，核实客户身份及意愿无误，并签字确认D．和C均是
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