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[判断题]

如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务；如发现客户证件确为虚假时，应立即停止业务办理，并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户，由会计经理按照相应流程上报分行有关部门，并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后，配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交（）

答案

是

发布时间：2023-02-13
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更多“如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务；如发现客户证件确为虚假时，应立即停止业务办理，并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户，由会计经理按照相应流程上报…”相关的问题

第1题

银行机构在进行联网核查时，对于身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可采取以下方式（）

A.直接拒绝办理

B.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他辅助证件

C.对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

D.直接请客户自行到其户籍所在地公安机关申请核实

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第2题

根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（)。

A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务

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第3题

根据《收费公路联网收费运营和服务规程补充细则(广东试行)(2020)》规定:车道系统判断()拆卸状态异常的，返回结果为入口已领取()卡的，按非ETC车辆处理，如客户无法出示CPC卡则按丢卡处理，如标签有入口信息清除入口信息。

A.OBU

B.CPC

C.ETC

D.CPU

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第4题

若人行核查系统返回核查结果一致但无照片，或有照片但照片不符，或核查结果不一致且无法确切判
断客户身份证真伪的，可要求客户出示()进行辅助验证。

A.居民户口簿

B.护照

C.机动车驾驶证

D.社会保障卡

E.居住证

F.对二代身份证，可使用二代身份证阅读器鉴别

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第5题

定期存款支取时，如非本人支取，需同时出示存款人及代理人的身份证件。判断对错

定期存款支取时，如非本人支取，需同时出示存款人及代理人的身份证件。

判断对错

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第6题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件的印章进行荧光检查时，在红滤镜状态时，下列叙述不正确的是（）

A.真证印章黄透亮

B.假证印章红透亮

C.假证印章看不见

D.真证印章暗红

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第7题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件的印章进行荧光检查，在红色滤镜状态时，下列叙述不正确的是（）

A.真证印章黄透亮

B.假证印章红透亮

C.假证印章看不见

D.真证印章暗红

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第8题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件的印章进行荧光检验在黄滤镜状态时，下列叙述正确的是()

A.真证印章桔黄色

B.假证印章深红色或其他颜色

C.真证印章紫色

D.假证印章桔黄色

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第9题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件的印章进行荧光检查在红滤镜状态时，下列叙述不正确的是()。

A.真证印章红透亮

B.假证印章暗红

C.假证印章看不见

D.真证印章暗红

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第10题

申请人办理存款证明时，必须出示（）和（）。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性，审验无误后方可办理，证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证，如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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第11题

客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()元(含)以上应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份并留存复印件（）

A.3000

B.5000

C.10000

D.20000

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