题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务
A.暂停
B.终止
C.停用
D.停止
答案
B、终止
A.暂停
B.终止
C.停用
D.停止
B、终止
第2题
第3题
A.2
B.3
C.5
D.7
第5题
A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
C.建立单位开户审慎核实机制。
D.加强对异常开户行为的审核
第11题
A.客户本人身份证件
B.客户出具的本人合规使用声明
C.客户强化型尽职调查表
D.客户身份证联网核查结果
E.涉案账户审查审批表