题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱现场检查中在制作《执法检查事实认定书》前,检查组的()需要对前期各自发现的问题及对应的取证材料进行审核
A.组长
B.主查
C.所有检查人员
D.被查单位领导
答案
C、所有检查人员
A.组长
B.主查
C.所有检查人员
D.被查单位领导
C、所有检查人员
第2题
A.发生违规事实的被检查人全称,违规事实涉及到的被检查人的分支机构或网点也应具体列明
B.发生违规事实的时间或时段
C.违规事实的具体数量和比例。注意不能用概括式的语言代替违规具体数量的描述,如大部分、少数等
D.违规事实的表述
第4题
A.《现场检查资料调阅清单》
B.《现场检查事实确认书》
C.《现场检查事实认定书》
D.《登记保存证据材料通知书》
第5题
A.检查情况
B.检查评价
C.改进意见与措施
D.下一步检查计划
第7题
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
第10题
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料