根据《离岸银行业务管理办法》，非居民资金汇往离岸账户和离岸账户资金汇往境外账户以及离岸账户之间的资金()。

A.自由进出

B.超过国家外汇管理局核定限额的，必须按规定申报;

C.必须向非居民所在国申报

D.按规定程序向国家外汇管理局申报;

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发布时间：2023-01-11

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第1题

《离岸银行业务管理办法》所称“外汇存款”有以下限制：()。

A.最低存款额为等值1万美元的可自由兑换货币

B.非居民自然人最低存款额为等值1万美元的可自由兑换货币

C.非居民法人最低存款额为等值5万美元的可自由兑换货币

D.现钞存款

E.非现钞存款

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第2题

“离岸银行业务”是指：()。

A.银行吸收居民的资金，服务于非居民的金融活动。

B.银行吸收非居民的资金，服务于居民的金融活动。

C.海外设立的分支行所从事的金融活动。

D.银行吸收非居民的资金，服务于非居民的金融活动。

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第3题

以下有关离岸金融中心的描述哪项是不正确的（)

A.名义中心不具体经营欧洲货币的借贷活动

B.集中性功能中心只对非居民经营欧洲货币的借贷活动

C.基金中心吸收国际游资，贷放给本地区的资金需求者

D.收放中心集中本地区的境外货币，贷放给世界各地的资金需求者

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A.(1)(2)

B.(1)(4)

C.(2)(3)

D.(2)(4)

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第5题

国际金融市场的交易包括（)。

A.居民与非居民之间的交易

B.离岸金融交易

C.在岸金融交易

D.非居民与非居民之间的交易

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