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[判断题]

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，商业银行案件分为一类案件、二类案件、三类案件（）

答案

否

发布时间：2023-03-03

更多“根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，商业银行案件分为一类案件、二类案件、三类案件（）”相关的问题

第1题

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》将案件分类为业内案件及业外案件（）

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第2题

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中，案件类别分为（）

A.一般案件、重大案件

B.业内案件、业外案件

C.民事案件、刑事案件

D.银行案件、保险案件

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第3题

85依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第4题

下列监管制度已失效或被废止的是()。

A.中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知

B.中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知

C.商业银行内部控制评价试行办法

D.中国银保监会关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知

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第5题

根据公司《涉刑案件管理办法（试行）》，公司各级机构及其人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件管理（）

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第6题

《中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知》中，案件报送原则包括：一案一报，一法人一报，一局一报。（)

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第7题

2根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列哪些条件之一，应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

C.涉案金额等值一亿元人民币以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第8题

根据银保监会文件《银行保险机构声誉风管理办法(试行)》（银保监发[2021]4号），声誉风险是指由保险机构行为、或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对银行保险机构形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。（）

A.市场风险

B.从业人员行为

C.公司业绩

D.产品缺陷

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第9题

50依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》（2020年修订版）规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是（）

A.滥用职权

B.贪污贿赂

C.参与民间借贷

D.侵犯客户个人信息

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第10题

3依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

A.涉及金额发生重大变化的

B.涉及机构发生重大变化的

C.涉及人员发生重大变化的

D.涉及调查人员发生重大变化的

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第11题

《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》是在哪一天发布的？（）

A.2月1日

B.2月8日

C.2月18日

D.2月24日

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