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[单选题]

（）是最权威性的国际反洗钱组织

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.世界银行和经济合作与发展组织

C.艾格蒙特组织

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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发布时间：2023-01-23

更多“（）是最权威性的国际反洗钱组织”相关的问题

第1题

目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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第2题

国际调酒师协会是最具权威性的国际调酒师组织，简称IBA。（)

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第3题

国际标准化组织（ISO)目前是世界上最大、最具权威性的国际标准化专门机。（）

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第4题

下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（)。

A.反洗钱工作整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗锟法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

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第5题

我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国，但现尚未成为“金融行动特别工作组”的正式成员（）

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第6题

对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）

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第7题

以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（)。

A.艾格蒙特集团

B.巴塞尔银行监管委员会

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

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第8题

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗

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第9题

各义务机构要高度重视反洗钱信息安全保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗信息安全意识。()

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第10题

人行下设（）职责：接收分析保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国反洗钱监察中心

C.中国反洗钱监控中心

D.中国反洗钱监测中心

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