题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.半年
答案
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A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.半年
第1题
A.1
B.2
C.3
D.4
第2题
A.1
B.2
C.3
D.6
第3题
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
第4题
A.电话警告
B.持续监控
C.提升客户风险等级
D.限制客户交易
第5题
A.风险为本
B.安全性
C.全面性
D.制衡性
第6题
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
第10题
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案