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[单选题]

反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八项特别建议》要求各国将以下哪项行为视为犯罪并保证将此类罪行判定为洗钱犯罪（）

A.恐怖主义的筹资行为

B.恐怖活动的筹资行为

C.恐怖组织的筹资行为

D.以上均是

答案

D、以上均是

发布时间：2023-01-23

更多“反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八项特别建议》要求各国将以下哪项行为视为犯罪并保证将此类罪行判定为洗钱犯罪（）”相关的问题

第1题

下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

A.亚太反洗钱小组(APG)

B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C.巴塞尔银行监管委员会

D.金融行动特别工作组

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第2题

金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议。

A.40，40

B.40，9

C.9，40

D.9，9

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第3题

中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国？（)

A.艾格蒙特集团(Egmont Group)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.亚太反洗钱组织(APG)

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第4题

高风险客户包括下列哪些国家或地区，或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户()。

A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区

B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区

C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区

E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区

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第5题

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）行动特别工作组

A.金融

B.银行

C.保险

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第6题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第7题

下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织？（）

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第8题

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C.在全球推动反洗钱专门立法

D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

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第9题

以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（)。

A.艾格蒙特集团

B.巴塞尔银行监管委员会

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

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第10题

金融行动特别工作组将（）定为第1项建议，认为（）是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

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第11题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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