题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融行动特别工作组将()定为第1项建议,认为()是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。
A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.风险评估
D.培训
答案
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A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.风险评估
D.培训
第3题
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
第7题
A.艾格蒙特集团(Egmont Group)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.亚太反洗钱组织(APG)
第8题
A.直接假定丙公司收入确认存在特别风险
B.将丙公司管理层舞弊导致的重大错报风险确定为特别风险
C.直接假定丙公司存货存在特别风险
D.将丙公司管理层凌驾于控制之上的风险确定为特别风险
第11题
A.互联网教育、互联网健康、车联网
B.互联网金融、车联网、智慧城市
C.互联网金融、智慧农业、智慧物流
D.互联网教育、智能制造、车联网