A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作
第1题
第2题
A.营业执照、金融许可证明
B.股权结构
C.董事会及高管层姓名、植物、国际和身份证明文件号码
D.我行版本反洗钱及制裁合规问卷
第3题
A.手机号实名制
B.个人账户实名制
C.客户身份识别
D.客户尽职调查
第4题
A.了解你的对手
B.尽职调查
C.了解市场价格
D.了解资金来源
第5题
客户身份识别又称()。
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
第6题
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料及交易记录保存
D.尽职调查
第7题
A.客户尽职调查
B.客户身份资料和交易资料保存
C.大额交易和可疑交易调查
D.客户身份识别
第8题
C.客户实名制
第9题
第10题
第11题
A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
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