首页 > 职业技能鉴定> 保险高管

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

客户身份识别又称（）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制

客户身份识别又称（）。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

答案

查看答案

发布时间：2020-09-17

更多“客户身份识别又称（）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制”相关的问题

第1题

客户身份识别又称()。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.客户实名制

D.客户风险控制

点击查看答案

第2题

反洗钱工作中“客户身份识别”又称（）

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

点击查看答案

第3题

客户身份识别制度由()制定

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.中国保监会

D.中国证监会

点击查看答案

第4题

客户身份识别,也称:()

A.客户审查

B.了解你的客户

C.客户风险管理

D.客户尽职调查

点击查看答案

第5题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案

第6题

下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（)。

A.办理任何金融业务，都要识别客户身份

B.要及时更新客户身份基本信息

C.应按规定识别交易的受益人

D.异常情况，应重新识别客户身份

点击查看答案

第7题

下列（)不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑

下列()不属于反洗钱措施。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.净额结算制度

点击查看答案

第8题

在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时，应登记哪些人的身份基本信息？（)

A.投保人

B.被保险人

C.法定继承人以外的指定受益人

D.以上都是

点击查看答案

第9题

下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在

下列说法正确的是：

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D.客户身份识别是一个持续的过程。

点击查看答案

第10题

若客户已在交行留存客户信息且客户主证件于证件过期首次提示日（）天仍未更新时，系统强制提示并跳转至内嵌九要素信息补录界面完成客户主证件有效期更新后，方可继续客户身份识别流程

A.30

B.60

C.90

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP