大额交易报送的标准为当日单笔或累计交易人民币5万元以上的现金收支（）

第1题

以下哪些需要人工增录至新一代反洗钱系统的大额交易（）此为

A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换

B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易

C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

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第2题

当日单笔或者累计外币交易等值（)美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

A.5000

B.1万

C.2万

D.5万

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第3题

以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的（）

A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告

B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告

C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

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第4题

对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（)在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。

A.当日

B.次日

C.三个工作日

D.五个工作日

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第5题

按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。

A.当日累计人民币交易20万元以上

B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇

C.外币等值20万美元以上的款项划转

D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易

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第6题

当日存、取、结售汇外币现金（)，属于大额外汇资金交易。

A.单笔或累计等值1万美元

B.单笔或累计等值5万美元

C.单笔或累计等值10万美元

D.单笔等值1万美元

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第7题

单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.10

B.15

C.25

D.20

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第8题

单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.20

B.25

C.10

D.15

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第9题

自然人银行账户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易。

A.70

B.60

C.40

D.50

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中，大额交易标准中，)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第11题

当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。

A.证监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监会

D.保监会

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