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题目内容
（请给出正确答案）
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
答案
更多“按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（)。A.当日累计人民币交易20万元以上B.外”相关的问题
第1题
A.反洗钱
B.客户身份识别
C.一次性大额交易
D.可疑交易上报
第2题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.与身份不明客户进行交易
第3题
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
第5题
A.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
B.熟知银行的反洗钱义务
C.工作怠慢，经常迟到早退
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
第6题
A.除非经部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，与时按照要求报告大额和可疑交易
E.工作怠慢，经常迟到早退
第7题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
第8题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
第9题
A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
第10题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
