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[判断题]

既属于大额又属于可疑的交易，公司应当只提交大额交易报告即可（）

答案

是

发布时间：2023-01-17

更多“既属于大额又属于可疑的交易，公司应当只提交大额交易报告即可（）”相关的问题

第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告

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第2题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（）

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第3题

重点可疑交易包括（）。

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C.即属于大额交易又属于可疑交易的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

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第4题

下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是()。

A.可转让大额存单

B.回购协议

C.商业票据

D.企业债券

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第5题

下列属于反洗钱法律法规，要求金融机构应尽的义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

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第6题

以下几项属于反洗钱工作核心义务的是（)

A.客户尽职调查工作

B.客户身份信息和交易资料保存工作

C.大额和可疑报告工作

D.以上都是

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第7题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点的，有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入，集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第8题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，具备()特点的短期内通过金融机构流转的资金，有可能属于可疑支付交易。

A.分散转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，分散转出

D.集中转入，集中转出

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第9题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第10题

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中，发现交易的金额。频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为步嫌先钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交()。

A.可疑交易报告

B.风险提示报告

C.大额交易报告

D.客户身份识别报告

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第11题

以下行为中，属于可疑现金交易的有()。

A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式

B.客户存入大量大面额现金

C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金

D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易

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