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[单选题]
银行业金融机构应当做好境外洗钱和恐怖融资风险管控和合规经营工作。境外分支机构和附属机构要加强与()局的沟通,严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
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B、境外监管当局
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
B、境外监管当局
第1题
A.协助查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划
第4题
A.审批
B.审核
C.审定
D.备案
第5题
第8题
A.董事会成员
B.高级管理人员
C.业务部门负责人
D.反洗钱专职人员
第10题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》