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[多选题]
建立健全洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
答案
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A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
第1题
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
第2题
第4题
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
第9题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第11题
A.1
B.3
C.5
D.7