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[多选题]
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
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A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
答案
更多“《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当()。”相关的问题
第1题
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
第2题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
第9题
A.五万以上十万以下
B.十万以上十五万以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万以上
第10题
A.《最高人民法院关于人民法院司法警察依法履行职权的规定》制定的依据包括《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》
B.《最高人民法院关于人民法院司法警察依法履行职权的规定》由最高人民法院审判委员会会议通过
C.《最高人民法院关于人民法院司法警察依法履行职权的规定》是司法解释
D.《最高人民法院关于人民法院司法警察依法履行职权的规定》明确了人民法院司法警察警务保障的内容
第11题
A.十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策
B.保护和开发土地资源，切实保护耕地是我国的基本国策
C.合理利用每寸土地和切实保护耕地是我国的基本国策
D.合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展是我国的基本国策。
