更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯罪C.走”相关的问题
第1题
《反洗钱法》规定的洗钱罪主要针对以下哪些违法所得。()
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
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第2题
《中华人民共和国刑法》第191条规定,构成洗钱罪的最高可处()有期徒刑
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第3题
《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪情节严重的,处()年有期徒刑,并处罚金
A.2年以上5年以下
B.5年以上8年以下
C.5年以上10年以下
D.3年以上10年以下
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪共有3种类型()
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第5题
根据《中华人民共和国刑法》第191条规定,洗钱罪的上游犯罪包括哪些()
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.走私犯罪、恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
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第6题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。
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第7题
某黑社会组织首领周某通过各种黑社会组织,获取数百万元不义之财;周某为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过各种手段将钱“洗白”。依据《反洗钱法》,周某所犯的罪名是()。
A.贪污罪
B.洗钱罪
C.组织恐怖组织罪
D.黑社会行政罪
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()
A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.破坏公共秩序犯罪
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第9题
金融机构对违反()规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《票据法》
C.《合同法》
D.《民法典》
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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括()
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.贪污贿赂犯罪
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