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[多选题]

系统进行以下风险事件三级预警时,营业网点应对账户进行手工限制,限制类型为:001-停止账户所有金融交易。()

A.证件有效期预警

B.企业信息变更预警

C.企业客户严重违法失信预警

D.企业开户资格预警

E.单位客户受益所有人、控股股东预警

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更多“系统进行以下风险事件三级预警时,营业网点应对账户进行手工限制,限制类型为:001-停止账户所有金融交易。()”相关的问题

第1题

奇骏的EAPM系统,在以下哪些风险下会进行预警,且必要时会自动刹车?()

A.前方有障碍物且可能发生危险

B.后方有障碍物且可能发生危险

C.驾驶员没有对碰撞风险作出反应

D.驾驶员误踩油门踏板

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第2题

2009年8月以来,乌鲁木齐连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民,制造恐怖氛围的案件,引起9月3日、4日首府大规模群众聚集事件。9月4日政府在部分城区实行严格交通管制和戒严,我行40个营业网点无法正常营业。该操作风险事件成因为()。

A.员工

B.内部程序

C.IT系统

D.外部事件

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第3题

《中华人民共和国网络安全法》规定,网络安全事件发生的风险增大时,省级以上人民政府有关部门应当按照规定的权限和程序,并根据网络安全风险的特点和可能造成的危害,采取下列措施。()

A.要求有关部门、机构和人员及时收集、报告有关信息,加强对网络安全风险的监测

B.在特定区域对网络通信采取限制等临时措施

C.组织有关部门、机构和专业人员,对网络安全风险信息进行分析评估,预测事件发生的可能性、影响范围和危害程度

D.向社会发布网络安全风险预警,发布避免、减轻危害的措施

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第4题

下列属于预防风险的做法是()

A.做好医患沟通

B.发出旅游预警

C.说明危机事件导致的不良后果

D.进行舆情监测

E.进行重大传染病监测

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第5题

建设国家、省、企业三级联动安全监测体系,服务9万多家工业企业、135个工业互联网平台,协同处置多起安全事件,基本形成工业互联网安全监测预警处置能力。()
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第6题

会计监控系统对倒起息的交易进行监控,凡起息日期晚于交易日期的交易监控系统均进行风险预警
提示。()

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第7题

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向()报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

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第8题

关于风险沟通计划,下列说法错误的是()。
关于风险沟通计划,下列说法错误的是()。

A.制定风险沟通计划,有助于提高专业人员风险沟通意识和能力

B.制定风险沟通计划需要首先进行需求分析

C.风险通计划也包括系统内沟通的内容

D风险沟通在发生危机事件时才启动

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第9题

以下关于血液净化中心高危药品管理不正确的是()。

A.将一些若使用不当会对患者造成严重伤害或死亡的药物称为高危药品

B.高危药品可按风险等级分为A、B、C三级进行管理

C.护理人员执行A级高危药品医嘱时,应双人核对后给药,并双签名

D.10%氯化钾注射液为A级高危药品

E.低分子肝素注射液不是高危药品,使用时无需双人签名

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第10题

自查内容中哪项制度不属于消费者权益保户存在的问题及风险()。

A.保险消费投诉重大上访及群体性事件的相关工作制度

B.应急报告制度、应急预案以及责任追究制度

C.诉讼案件处理流程

D.风险预警信息指标体系

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第11题

临震预报信息获取途经有()等。

A.国家和当地政府通过新闻媒体公开发布的预警信息

B.政府主管部门向公司告知的预报信息

C.对发生或可能发生的重特大事件,经风险评估得出的事件发展趋势报告

D.网络以及人们聊天过程中透露的信息

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