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题目内容
（请给出正确答案）
A.被外汇局列为关注名单的个人
B.被外汇局列为预关注的个人
C.被法院列为失信人员的个人
D.被其他监管部门列为黑名单的个人
答案
ABCD
更多“根据个人外汇业务展业规范要求，除按《山东省农村商业银行外汇和跨境人民币业务展业管理办法》标准确定的关注客户外，下列（）个人客户应列为关注客户”相关的问题
第1题
A.境内直接投资前期费用
B.境外直接投资前期费用
C.境外直接投资资金
D.境内直接投资资金
第3题
A.境内个人当日累计等值5万美元以下(含)的外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证办理
B.对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内个人提供交易单证进行合理审查
C.超过等值5万美元的外汇汇出，凭本人有效身份证办理、经常项目下有交易额的真实性凭证和《服务贸易等项目对外支付税务备案表》办理
D.手持外币现钞直接汇出境外的，当日累计等值3万美元以下(含)的，凭本人有效身份证办理
第4题
第6题
第9题
A.如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准，应做好记录备查
B.应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查
C.不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任
D.银行履行展业原则，应贯穿事前、事中和事后三个环节
第10题
物贸易项下贸易融资，企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周
期等合理匹配，对于客户明显超额、超限、异常融资需求，银行应对客户的融资
情况进一步深入调查。
第11题
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告
