题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）是指在客户身份识别、交易监测、账户全生命周期管理过程中发现异常情形，符合可疑交易上报标准或有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
答案
D、较高风险客户
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（请给出正确答案）
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
答案
D、较高风险客户
更多“（）是指在客户身份识别、交易监测、账户全生命周期管理过程中发现异常情形，符合可疑交易上报标准或有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户”相关的问题
第1题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
第5题
A.系统登记的客户身份信息
B.留存客户身份资料和交易记录
C.系统中客户交易记录
D.客户交易明细流水
第6题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第7题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第8题
第9题
A.调整客户洗钱风险等级
B.提高交易监测分析的频率和强度
C.要求客户提供公司章程
D.实地调查
第10题
A.对行为特征的分析过程
B.分析排除的合理理由
C.对交易特征的分析过程
D.对客户身份特征的分析过程
第11题
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
