题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。
A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
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A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
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更多“根据反洗钱规定，发生下列（)情形时需对客户身份进行识别。A.首次与客户建立关系时B.客户身份发生变”相关的问题
第1题
A.未按规定办理工程质量监督手续
B.经水利工程质量监督机构核定工程需加固或拆除
C.发生工程质量缺陷没有及时按有关规定向项目法人报告
D.发生一般工程质量事故没有及时向项目法人报告
第2题
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
第3题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第4题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第5题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第6题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（2）（3）
第8题
A.机动车所有权发生转移的
B.机动车登记内容变更的
C.机动车用作抵押的
D.机动车报废的
第9题
A.连续三年机构维度反洗钱工作考评在全行排名后3位
B.违反禁止性规定，或单个洗钱风险管控指标连续3个（含）监测周期突破控制值
C.因分行反洗钱履职不力，导致我行发生较为严重的洗钱风险事件，造成较严重的负面声誉影响或财务损失或业务停牌等；弄虚作假、对洗钱风险事件隐瞒不报
D.全年辖内反洗钱监管处罚金额（含机构、个人）达到800万元以上（含）
第10题
