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题目内容
（请给出正确答案）
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.对于不符合反洗钱法规定的设立分支机构申请，不予批准
D.制定金融机构反洗钱规章
答案
ABC
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第1题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.国务院反洗钱行政主管部门或国务院有关金融监督管理机构
第4题
A.由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
第7题
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第9题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.中国人民银行
D.银行保险监督管理委员会
第10题
A.反洗钱内部控制制度
B.反洗钱年度计划
C.反洗钱培训
D.反洗钱宣传
