办理“汇融通”业务时,客户需向农商行业务受理部门提供的材料包括()
ABCD
ABCD
第2题
A.在农商行的信用等级须为A级以上(含)
B.外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业
C.具有1年以上外贸结算记录且收付汇情况良好
D.生产型企业年出口额不低于50万美元;贸易型企业年出口额不低于100万美元
E.符合农商行国际贸易融资业务的基本条件
F.符合农商行规定的其他条件
第3题
第5题
受理无折(卡)现金存款业务咨询或申请时,要向客户做好风险提示的内容包括()。
A.请勿向陌生人账户汇款(存款),请提供存款户名、账(卡)号和身份信息,正确填写《存款凭条》(《银行卡存款凭条》)等
B.核对收入现金与客户填写的银行存款凭条金额是否相符
C.核对银行打印存款凭条记录是否相符
D.客户在柜员打印的存款凭条上签字确认
第6题
第9题
A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台搜索信息
F.利用第三方商业数据库查询信息
第10题
A.企业已向税务部门正式申报,并已取得税务部门出具的应退未退税证明文件,基于池内此种应退未退税款办理短期贷款或贸易融资
B.企业符合出口退税条件的货物已出口报关但尚未收汇,基于池内此种应退未退税款办理短期贷款或贸易融资
C.企业符合出口退税条件的货物已发货,基于池内此种应退未退税款办理短期贷款或贸易融资
D.企业符合出口退税条件的货物已于国外客户签订合同或订单,基于池内此种应退未退税款办理短期贷款或贸易融资