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[多选题]

银行承兑汇票必须对承兑申请人严格审查以了解贸易背景是否（），防止承兑申请人利用承兑汇票套取银行资金

A.真实

B.合法

C.合规

D.合理

答案

AB

发布时间：2023-05-07

更多“银行承兑汇票必须对承兑申请人严格审查以了解贸易背景是否（），防止承兑申请人利用承兑汇票套取银行资金”相关的问题

第1题

商业汇票承兑业务办理时，银行应严格审查贸易背景，具体包括()。

A.交易合同的商品是否属于承兑申请人的经营范围

B.是否在交易合同中明确以银行承兑汇票作为结算方式

C.申请承兑的金额是否与基础交易合同约定的汇票结算金额一致

D.是否存在同一合同重复申请承兑的情况

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第2题

银行承兑汇票签发后（)内，必须要求承兑申请人提供与交易合同相吻合的，且已加盖了税务认证章的增值税发票抵扣联原件，我行审查后复印留存。

A.10天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

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第3题

银行承兑汇票是指由承兑申请人向银行申请，经银行审查同意承兑后签发的商业汇票，按介质分纸质银行承兑汇票和电子银行承兑汇票。()

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第4题

会计人员接到拟做贴现的银行承兑汇票后应()。

会计人员接到拟做贴现的银行承兑汇票后应（)。

A.通过专用仪器鉴别承兑汇票的真伪

B.严格按照支付结算办法的有关规定对票据进行审查

C.按照人民银行票据业务查询查复办法规定的流程对票据(银行承兑汇票)的真实性向承兑行进行查询

D.审查背书是否符合规定

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第5题

根据《广东华兴银行银行承兑汇票承兑业务操作规程》，承兑申请人办理银行承兑汇票承兑业务时，必须提供经年审的上年度财务报表及近期财务报表。（）

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第6题

办理电子银行承兑汇票贴现业务时,在切实做好贴现申请人尽职调查和把握交易真实性的前提下,如其承兑行系“直连接人民银行电票系统”的金融机构,可不再要求企业提供贸易合同、发票等贸易背景审查资料（）

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第7题

银行承兑汇票承兑申请人提供100%保证金，或全额(或差额部分)以存单、国债、银行承兑汇票质押的，可只开立()。

A.临时存款账户

B.基本存款账户

C.一般存款账户

D.专用存款账户

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第8题

银行承兑汇票到期，承兑申请人未能足额交存票款，对尚未扣回的承兑金额按每天（）收罚息。二？单项

选择题

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第9题

银行承兑汇票业务是指我行作为付款人，接受承兑申请人的付款委托，承诺在汇票到期日对收款人或持票人无条件支付汇票金额的票据行为（）

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第10题

银行承兑汇票承兑是指由广西农合机构作为承兑人，根据承兑申请人的申请并经农合机构同意，承诺在汇票到期日对收款人或持票人无条件支付汇票金额的一种票据行为。（）

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第11题

银行承兑汇票结算,如承兑人账户不足支付票款,银行应如何处理()。

A.银行将汇票退给收款人,由其自行处理

B.银行将对承兑申请人执行扣款

C.银行将对付款人提出警告

D.银行对尚未扣回的余额计收罚息

E.银行将未扣回的承兑金额作为逾期贷款

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