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[判断题]

各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定，落实专职部门和专人负责协助银监部门对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作（）

答案

是

发布时间：2023-07-24

更多“各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定，落实专职部门和专人负责协助银监部门对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作（）”相关的问题

第1题

银行业金融机构违反法律，行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以区别不同情形，禁止()一定期限直至终身从事银行业工作。

A.直接负责的董事

B.一般员工

C.直接负责的高级管理人员

D.其他直接责任人员

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第2题

银行业金融机构违反法律，行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以区别不同情形，取消()一定期限直至终身的任职资格。

A.直接负责的董事

B.直接负责的高级管理人员，

C.一般员工

D.一般管理人员

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第3题

银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理任人员给予警告，并（）

A.处五万元以上十万元以下罚款

B.处五万元以上三十万元以下罚款

C.处五万元以上五十万元以下罚款

D.处五万元以上二十万元以下罚款

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第4题

银行业金融机构违反法律，行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依法对该银行业金融机构处罚外，还可以区别不同情形，采取()措施。

A.禁止直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

B.取消直接负责的董事，高级管理人员一定期限直至终身的任职资格

C.责令银行业金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D.银行业金融机构的行为不构成犯罪的，对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。

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第5题

国务院银行业监督管理机构依法对银行业金融机构实行接管或者重组时，接管和机构重组依照有关法律和()的规定执行。

A.国务院部委

B.地方政府

C.国务院

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第6题

中国人民银行统计部门依法对各金融机构的统计工作以及统计法律、规定、制度的执行情况，__、统计真实性情况和统计工作情况，__进行监督检查。检查的内容和重点应根据统计法律、规定和统计制度实施的情况具体确定（）

A.统计数据

B.统计质量

C.定期

D.定期或不定期

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第7题

公司系统各企业应依据国家、行业及国家电网公司有关法律、法规、标准、规定，制定适合本企业情况的规章制度，使安全生产工资（)。

A.制度化;

B.标准化;

C.程序化;

D.规范化。

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第8题

按照我国目前规定，银监会主要职责包括()。

A.指导部署反洗钱工作

B.审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围

C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

E.监督管理银行间外汇市场

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第9题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.规则为本

C.防范为本

D.了解你的客户

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第10题

各机场当局或者航空公司应根据其标准和建议及我国有关航空安全的()，制定适合本机场和公司的航空安全保卫规划。

A.法律

B.法规

C.指令

D.规章

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