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[多选题]

（运营主任）银行业金融机构应将哪些人员纳入反假货币业务培训范围（）

A.柜面货币收付人员

B.清分复点人员

C.相应的货币管理人员

D.柜面其他人员

答案

ABC

发布时间：2023-05-19

更多“（运营主任）银行业金融机构应将哪些人员纳入反假货币业务培训范围（）”相关的问题

第1题

（运营主任）人民银行银行业金融机构反假工作指引中所指冠字号码记录设备是指银行业金融机构使用的具备冠字号码识别功能的哪些机具（）

A.点验钞机

B.自动化清分机具

C.取款机和存取款一体机

D.其他现金处理设备

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第2题

（运营主任）对于个人客户主动向银行业金融机构提出申请，要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地银行卡进行处置的，银行业金融机构可以直接中止银行卡服务（）

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第3题

（运营主任）银行业金融机构的反洗钱义务包括（）

A.建立和实施客户身份识别制度

B.与国际法洗钱机构建立日常沟通制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内部控制制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

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第4题

（运营主任）银行业金融机构在收到加入网上支付跨行清算系统的书面批准后2个月内未完成有关准备工作且无正当理由的，该机构在（）内不得再次申请加入网上支付跨行清算系统

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第5题

（运营主任）境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的（）、合规性和完整性，并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明并加盖签章

A.合法性

B.一致性

C.真实性

D.规范性

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第6题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴。（)

A.入职前背景考察

B.职业操守

C.房产

D.八小时内外行为规范

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第7题

《中国银监会关于印发<银行业金融机构从业人员职业操守指引>的通知》中的从业人员具体是指哪些人员()。

A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

B.银行业监事会成员

C.银行业金融机构聘用的从事金融业务的其他人员

D.银行业金融机构董(理)事会成员

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第8题

隔周提报需求计划应与哪些人员进行沟通（）

A.板块经理

B.综合运营主任

C.信息员

D.销售人员

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第9题

经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机枸负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其哪些人员的账户？（)

A.只能是高级管理人员

B. 所有工作人员

C. 关联行为人

D. 与该金融机构进行了违法关联交易的股东

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第10题

金融机构应将从业人员遵循银行业金融机构从业人员职业操守指引的情况纳入()范围。

A.合规管理

B.人力资源管理

C.风险管理

D.合规管理和人力资源管理

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第11题

根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构应将从业人员遵循本指引的情况纳入（）范围，定期评价，建立可持续的评价和监督机制

A.合规管理

B.人力资源管理

C.风险管理

D.业务管理

E.业务经营

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