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[多选题]

现金从业人员在办理现金收付工作中,如出现以下行为,应按照我行违规行为处理办法等规定对相关责任人进行处罚()

A.未按照法定程序收缴假币的

B.违章操作,误收、误付假币的

C.将误收的假币故意混入流通领域,再次投放市场的

D.故意收进假币或内外勾结将假币兑进,再投放市场

答案

ABCD

更多“现金从业人员在办理现金收付工作中,如出现以下行为,应按照我行违规行为处理办法等规定对相关责任人进行处罚()”相关的问题

第1题

现金从业人员在办理现金业务过程中出现假币误收、误付的,发现假币后网点可自行处理,无需上报()
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第2题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》修订解释第九条第二项,未按要求组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按要求定期对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的违规行为,包括以下哪些方面()

A.落实新机制下反假货币培训工作的主体责任不到位

B.反假培训工作制度未建立健全,未按照培训周期规划反假培训管理,现金从业人员超过培训周期未接受轮训,新上岗或调岗人员上岗后超过3 个月仍未进行培训

C.未按照《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》组织培训效果评估,或者测评不合格人员未重新培训即安排从事反假货币工作

D.未将现金从业人员实际履职情况纳入本单位内部考核范畴,未组织对第三方清分服务外包人员的培训效果评估和岗位考核

E.未按要求向人民银行报备培训计划和参训、测评结果

F.人民银行现场检查发现办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币的专业能力

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第3题

综合柜员在办理现金收付业务过程中应达到什么要求?
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第4题

非综合柜员在办理现金收付业务过程中应达到什么要求?
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第5题

以下不属于现金从业人员的是()

A.现金收付人员

B.网点主任(行长)

C.委派会计主管

D.现金业务库业务主管

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第6题

在办理柜面现金收付的过程中,对人民币20万元(含)以上、外币折美元()万元(含)以上的单笔大额现金收付,柜员清点后须换人复核,整捆整把核对大数,零散现金逐张(枚)清点

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定,综合柜员在办理现金收款业务完毕时,在缴款凭证上加盖()。

A.转讫章

B.受理凭证专用章

C.核算用章

D.结算专用章

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第8题

银行、支付机构现金从业人员包括()

A.收付人员

B.鉴定人员

C.清分人员

D.以上都是

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第9题

存款人因办理日常转账结算和现金收付,可以在银行开立()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第10题

营业机构在办理现金收付、现金清点整理、自助设备加钞、清机及假币收缴等业务过程的监控资料应清晰完整并至少保留()个月

A.一

B.二

C.三

D.四

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第11题

在办理借记卡开卡业务时,如出现()人以上(含)的中老年群众在短时间内集中开户、且开户后存入()元以下(含)小额现金的异常情况,经办行应立即向属地公安机关报告,配合公安机关做好现场核查、甄别、劝解、处置工作

A.20.100

B.10.50

C.30.100

D.30

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