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（请给出正确答案）
[判断题]
客户身份识别包括但不限于以下方面:在建立理财类业务签约关系或办理基金业务时的客户身份识别、在业务关系存续期间客户来我行办理基金业务时的持续识别和重新识别、对特定客户的身份识别等（）
答案
是
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答案
是
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第1题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
第2题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
第3题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
第4题
A.持续识别、非自然人
B.重新识别、自然人
C.持续识别和重新识别、非自然人
D.持续识别和重新识别、自然人
第5题
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
第6题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
第7题
A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
第9题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实 际受益人的情况
B.客户办理各项业务时，需经相关业务 的高级管理人员或高级专业人员审核
C.按照法律规定或合同约定，对业务收 支方式、保费规模、业务发生频率等 实施合理限制
D.实施动态管理，每半年重新审核一 次，重新识别客户，并更新相关资料
第10题
风险案例异常情形包括但不限于()利用虚假证照办理账户业务，冒用他人名义开户、出租出借账户等。
A.不予配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开户目的异常
E.开立业务与客户身份不相符
第11题
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
