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[多选题]

遇到下列哪些情形有权拒绝开户（）

A.开户理由不合理

B.开立业务与客户身份不相符

C.高龄老人由他人陪同申请开户

D.不配合客户身份识别和尽职调查工作

答案

ABD

发布时间：2023-07-24

更多“遇到下列哪些情形有权拒绝开户（）”相关的问题

第1题

以下哪些不是各银行业金融机构和支付机构有权拒绝的开户情形()。

A.配合客户身份识别

B.代理他人开户

C.开户理由不合理

D.怀疑客户开立账户存在开卡倒卖

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第2题

对于哪些情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第3题

银行对于下列哪些情形，可以直接拒绝开户（）

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第4题

对于不配合客户身份识别，有组织或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户（）

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第5题

各经营型支行对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，有权（）开户

A.延期

B.暂缓

C.拒绝

D.继续

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第6题

对于（)的情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第7题

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝以下哪些开户情形()。

A.配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由合理

D.开立业务与客户身份不相符

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第8题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，但不得拒绝开户。()

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第9题

个人在银行开立账户虽然应开尽开，但对于以下哪些情形是可以拒绝开户的（）

A.有组织同时或分批开户

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.不配合客户身份识别

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第10题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向()部门报告可疑交易线索

A.本级或上级内控与法律合规部门

B.管辖支行业务管理部

C.管辖支行个金部

D.分行个金部

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第11题

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的饿，银行和支付机构有权拒绝开户（）

A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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