题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
新系统上线后，客户变更名称涉及到哪些交易（）
A.00011客户证件维护
B.00022对公客户信息维护
C.18500存款账户信息维护
D.18504存款账户名称变更
答案
ACD
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A.00011客户证件维护
B.00022对公客户信息维护
C.18500存款账户信息维护
D.18504存款账户名称变更
答案
ACD
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第3题
A.外币活期储蓄存款记账账户
B.卡B股活期帐户
C.人民币活期储蓄存款记账账户
D.个人外汇资本账户
第4题
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
第5题
A.名称变更
B.经营范围调整、新增或者变更交易品种
C.持有5%以上股权的股东变更
D.注册资本变更
E.董事、监事和其他高级管理人员变更
F.涉及章程修改等其他重大变更事项
第6题
A.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注 册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注 的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一 致或者相互矛盾的
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第11题
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
