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[多选题]
对于交易金额在()的“伪现金”交易,网点客服经理需对《调查表》要素信息完整性进行审核,核实客户身份无误后办理相关业务,并将《调查表》作为记账凭证附件(若对应多笔交易,营业网点可将《调查表》复印后分别作为每笔交易的附件),纳入业务会计档案进行管理
A.50万元人民币(不含)以下
B.50万元人民币(含)以上
C.100万元人民币(含)以上
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50万元人民币(不含)以下
A.50万元人民币(不含)以下
B.50万元人民币(含)以上
C.100万元人民币(含)以上
50万元人民币(不含)以下
第1题
第3题
A.转账
B.过渡
C.现金
D.支票
第7题
A.授权员可先向经办柜员询问客户实际情况,待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。
B.无需考虑客户影像与照片的差异直接授权
C.授权员可先向网点运营主管询问客户实际情况,待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。
D.直接拒绝
第8题
A.按照交易金额的1%,最低2元,最高50元
B.按照交易金额的1%,最低2元,最高100元
C.按照交易金额的1%,最低3.6元,最高100元
D.按照交易金额的1%,最低3.6元,最高50元
第11题
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上