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题目内容
（请给出正确答案）
A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
答案
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
更多“本行在为客户提供一次性金融服务时，识别客户身份要求包括（）”相关的问题
第1题
A.1 万元，1000 美元
B.1 万元以上，1000 美元以上
C.1 万元以上，5000美元以上
第3题
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时，应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份
第4题
第5题
第6题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第7题
A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户，但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动，则不论其金额大小，仍应执行相应的客户尽职调查措施
第10题
营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第11题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
