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[多选题]
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令（2021）第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些？（）
A.执法检查
B.质询
C.风险评估
D.监管走访
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A.执法检查
B.质询
C.风险评估
D.监管走访
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更多“根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令（2021）第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些？（）”相关的问题
第1题
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
第3题
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
第4题
A.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整
B.牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动
C.业务部门反洗钱岗位人员发生变动
D.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
第5题
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
第6题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第7题
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
第8题
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
第9题
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.30
第10题
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
第11题
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
