金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。()

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发布时间：2023-01-29

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

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第2题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

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第3题

金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的（）存疑的，应当开展客户尽职调查

A.真实性

B.有效性

C.全面性

D.完整性

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第4题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第5题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A.业务

B.声管

C.内部控制监督制度

D.接受监管

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第6题

金融机构运用互联网和移动通信等信息通信技术，依法以非面对面形式与客户建立业务关系或者为客

户提供金融服务时，应当建立有效的客户身份认证机制，通过有效措施识别并核实客户身份，以确认客户身份的真实性和交易的合理性。（）

此题为判断题(对，错)。