需要我行提交大额交易报告的情形包括()。

A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易

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发布时间：2023-01-29

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第1题

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中，发现交易的金额。频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为步嫌先钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交()。

A.可疑交易报告

B.风险提示报告

C.大额交易报告

D.客户身份识别报告

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第2题

根据个人外币储蓄制度，每日发生（）、或者营业日每天发生交易且（）的存、取款交易，我行应向中国反洗钱监测中心提交大额和可疑报告

A.3次以上（含3次）;持续3天以上（含3天）

B.3次以上（含3次）;持续5天以上（含5天）

C.5次以上（含5次）;持续3天以上（含3天）

D.5次以上（含5次）;持续5天以上（含5天）

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第3题

加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度；发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当按规定提交（）

A.预警报告

B.可疑交易报告

C.大额报告

D.资金报告

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第4题

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。

A.应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

B.可以分别提交大额交易报告

C.应当分别提交大额交易报告

D.只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

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